ИНФОРМАЦИЯ
О заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»
Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).
Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 01 февраля 2023 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- Об определении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2023 и 2024 годы.
- Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Волковгеология».
- Об избрании членов Совета директоров АО «Волковгеология».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров Общества от 09 января 2023 года № 1 (з)), и протокол заседания от 13 января 2023 года № 2 (з)).
- Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2023 и 2024 годы.
- Определить состав Совета директоров АО «Волковгеология» в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий 3 (три) года, начиная с 27 января 2023 года.
- 1. Избрать Совет директоров АО «Волковгеология» в следующем составе:
— Муканов Ержан Жанабилович – Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»;
— Хасанов Улан Маратулы — Управляющий директор по экономике и планированию АО «НАК «Казатомпром»;
— Ташимов Ерлан Лесбекович — Председатель Правления АО «Волковгеология»;
— Саражан Берік Аманкелдіұлы – Независимый директор;
— Абельсеитова Светлана Капиятовна — Независимый директор.
- Рекомендовать членам Совета директоров АО «Волковгеология» избрать Председателем Совета директоров АО «Волковгеология» Муканова Ержана Жанабиловича.
- Определить членам Совета директоров – независимым директорам АО «Волковгеология» Саражан Беріку Аманкелдіұлы и Абельсеитовой Светлане Капиятовне за исполнение ими своих обязанностей:
— фиксированное вознаграждение в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге в год;
— дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.
- Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Волковгеология» Саражан Беріку Аманкелдіұлы и Абельсеитовой Светлане Капиятовне за исполнение ими своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами АО «Волковгеология».
- Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующие договоры с независимыми директорами Саражан Беріком Аманкелдіұлы и Абельсеитовой Светланой Капиятовной.
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Отсутствуют.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.
